Lịch sử tăng cường m88 link moi nhat trị doanh nghiệp

Hệ thống m88 link moi nhat trị doanh nghiệp

link m88 là công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, và dựa trên chính sách cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc hệ thống của một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, chúng tôi đã thiết lập hệ thống giám sát và kiểm toán việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc tại link m88 và các công ty thuộc Tập đoàn link m88 Các giám đốc bên ngoài có tính độc lập cao và có kiến ​​thức sâu rộng, bao gồm tài chính và kế toán, được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát Chức năng kiểm toán và giám sát được tăng cường nhờ việc các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát có quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị Ngoài ra, để đảm bảo các chức năng của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được thực hiện một cách hiệu quả, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ các cuộc kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát Hệ thống quản trị doanh nghiệp của link m88 được xác định sẽ được nâng cao hơn nữa thông qua các biện pháp này và hệ thống quản trị hiện tại đã được áp dụng

Hội đồng m88 link moi nhat trị

Hội đồng quản trị hiện có bảy giám đốc (không bao gồm những người là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) và năm giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, họp ít nhất mỗi tháng một lần Ngoài việc quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến việc quản lý Tập đoàn link m88 và link m88, ủy ban còn xác định các chiến lược quản lý cơ bản, giám sát quản lý tổng thể và cân nhắc các vấn đề quản lý cho toàn bộ tập đoàn và các vấn đề quan trọng đối với từng công ty trong tập đoàn Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025, có tổng cộng 17 cuộc họp đã được tổ chức, bao gồm cả các cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường
link m88 đã giới thiệu hệ thống giám đốc điều hành để làm rõ trách nhiệm điều hành kinh doanh và đẩy nhanh quá trình ra quyết định Ngoài ra, chúng tôi đã ấn định nhiệm kỳ của các giám đốc (không bao gồm thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và các cán bộ điều hành là một năm nhằm làm rõ trách nhiệm của họ đối với năm tài chính, thực hiện công tác quản lý với tinh thần cấp bách và xây dựng hệ thống quản lý có khả năng ứng phó nhanh chóng với những thay đổi của môi trường kinh doanh
Hội đồng quản trị do giám đốc đại diện và chủ tịch làm chủ tịch, và để nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh, chủ tịch của các công ty nội bộ của chúng tôi, Sankyo Aluminium, Sankyo Materials và Tateyama Advance, cũng như các đại diện từ hoạt động kinh doanh quốc tế của chúng tôi, đều tham dự
Ngoài ra, link m88 đã thành lập một ủy ban quản lý bao gồm các giám đốc, giám đốc của từng doanh nghiệp và tổng giám đốc các phòng ban Ủy ban cân nhắc và đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý cơ bản của công ty và các vấn đề quan trọng riêng lẻ, đồng thời cân nhắc và chia sẻ thông tin về các vấn đề quan trọng sẽ được chuyển lên ban giám đốc
Để tăng cường thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến giám sát và chỉ đạo quản lý tại Hội đồng quản trị, một số vấn đề điều hành kinh doanh riêng lẻ do Hội đồng quản trị giải quyết được giao cho Chủ tịch và Giám đốc đại diện hoặc ủy ban quản lý, còn các vấn đề điều hành kinh doanh riêng lẻ đã được chuyển giao sẽ do Hội đồng quản trị giám sát

Đánh giá hiệu quả hoạt động của hội đồng m88 link moi nhat trị

Kể từ năm 2016, với mục đích tiếp tục đảm bảo tính hiệu quả và nâng cao chức năng của Hội đồng m88 link moi nhat trị, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tất cả các giám đốc và tổ chức thảo luận tại Hội đồng m88 link moi nhat trị dựa trên việc tự đánh giá, phân tích và lắng nghe ý kiến
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025, Hội đồng m88 link moi nhat trị đã họp tổng cộng 17 lần, bao gồm cả các cuộc họp bất thường và các cuộc thảo luận tích cực được tổ chức về chiến lược m88 link moi nhat lý và điều hành kinh doanh Các diễn đàn riêng biệt được thành lập để thảo luận chuyên sâu về các vấn đề quan trọng và dành đủ thời gian cho việc thảo luận Ngoài ra, bằng cách thúc đẩy báo cáo không cần giấy tờ mà chúng tôi đã triển khai vào năm ngoái, chúng tôi đã củng cố và giúp cho việc m88 link moi nhat lý cũng như hoạt động của Ban Giám đốc hiệu quả hơn Ngoài ra, chúng tôi xác nhận rằng những nỗ lực của chúng tôi trong việc đào tạo sĩ quan vốn là một vấn đề đã được đánh giá và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng đảm bảo tính hiệu quả bằng cách phát triển và mở rộng khả năng của các ứng cử viên giám đốc
Các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đã tiến hành kiểm tra sơ bộ các đề xuất trình lên cuộc họp Hội đồng m88 link moi nhat trị, vv, tiếp nhận các giải trình từ giám đốc và các bên liên quan khi cần thiết, đồng thời tích cực bày tỏ ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng m88 link moi nhat trị từ góc độ tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và m88 link moi nhat lý rủi ro Những ý kiến này đã được phản ánh một cách phù hợp trong các nghị quyết của Hội đồng m88 link moi nhat trị và việc điều hành kinh doanh của ban điều hành
Ủy ban đề cử, được thành lập với tư cách là cơ quan cố vấn tự nguyện cho Hội đồng m88 link moi nhat trị, đã họp năm lần trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025 và thảo luận về các vấn đề như bổ nhiệm và bãi nhiệm các giám đốc, giám đốc đại diện và chủ tịch, bổ nhiệm và bãi nhiệm các giám đốc có chức danh đặc biệt cũng như kế hoạch kế nhiệm các giám đốc đại diện Trong khi đó, Ủy ban Lương thưởng đã họp bốn lần trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025 và thảo luận về các vấn đề như ưu đãi ngắn hạn (tiền thưởng dựa trên hiệu suất) và ưu đãi trung và dài hạn (thưởng cổ phiếu) liên quan đến thù lao cho giám đốc
Dựa trên kết quả phân tích đánh giá hiệu quả này, chúng tôi nhận thấy rằng các vấn đề cần giải quyết là nâng cao hơn nữa chất lượng thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng m88 link moi nhat trị và làm phong phú thêm các cuộc thảo luận liên quan đến danh mục đầu tư kinh doanh và chiến lược m88 link moi nhat lý Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để cải thiện hoạt động của Hội đồng m88 link moi nhat trị Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng m88 link moi nhat trị bằng cách xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết một cách phù hợp, dựa trên ý kiến ​​của từng giám đốc về hình thức và hoạt động của Hội đồng m88 link moi nhat trị

Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Ủy ban Kiểm toán và Giám sát hiện có năm thành viên (trong đó có bốn giám đốc bên ngoài) và có hai thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát toàn thời gian, trong đó có một giám đốc bên ngoài Mỗi thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng m88 link moi nhat trị và các cơ quan họp quan trọng khác, xem các văn bản giải quyết quan trọng và nỗ lực kiểm toán tính hợp pháp và phù hợp trong hoạt động kinh doanh của các giám đốc không phải là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, theo chính sách kiểm toán, kế hoạch kiểm toán và phân công nhiệm vụ kiểm toán do Ủy ban Kiểm toán và Giám sát thiết lập, đồng thời thường xuyên gặp gỡ ban lãnh đạo cấp cao để trao đổi ý kiến Ngoài ra, bằng cách nhận báo cáo về tình trạng kiểm soát nội bộ từ kiểm toán viên doanh nghiệp của từng công ty trong tập đoàn, chúng tôi hợp tác với kiểm toán viên doanh nghiệp của từng công ty và cố gắng cải thiện môi trường kiểm toán cho toàn bộ tập đoàn Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025, cuộc họp được tổ chức ít nhất mỗi tháng một lần, tổng cộng là 18 lần
Để nâng cao chức năng của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, chúng tôi đã thành lập ``Văn phòng Ủy ban Kiểm toán và Giám sát'' để hỗ trợ nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Ủy ban đề cử

Chúng tôi đã thành lập Ủy ban Đề cử với các thành viên chính là các giám đốc độc lập bên ngoài, với tư cách là cơ quan cố vấn tự nguyện cho Hội đồng quản trị Ủy ban này bao gồm hai giám đốc nội bộ và ba giám đốc bên ngoài, với giám đốc bên ngoài làm chủ tịch
Những cân nhắc chính của Ủy ban đề cử bao gồm việc bổ nhiệm và bãi nhiệm giám đốc đại diện và chủ tịch của link m88 cũng như lựa chọn ứng cử viên giám đốc Dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và năng lực về quản lý và kinh doanh, Ủy ban đề cử xem xét sự cân bằng tổng thể và tính đa dạng của Hội đồng quản trị, đồng thời cân nhắc toàn diện từ góc độ bố trí đúng người vào đúng vị trí Sau đó, kết quả sẽ được thảo luận với Hội đồng quản trị Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025, cuộc họp đã được tổ chức tổng cộng 5 lần

Ủy ban bồi thường

Giống như Ủy ban đề cử, chúng tôi đã thành lập Ủy ban lương thưởng, với các thành viên chính là các giám đốc độc lập bên ngoài, với tư cách là cơ quan cố vấn tự nguyện cho Hội đồng m88 link moi nhat trị Ủy ban này bao gồm hai giám đốc nội bộ và ba giám đốc bên ngoài, với giám đốc bên ngoài làm chủ tịch
Ủy ban thù lao chủ yếu cân nhắc các vấn đề liên quan đến thù lao cho các giám đốc (không bao gồm những người là thành viên Ủy ban kiểm toán và giám sát) và tham vấn Hội đồng m88 link moi nhat trị Hơn nữa, khi ủy ban này xác định mức thù lao cho các giám đốc (không bao gồm những người là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát), chúng tôi cố gắng tăng tính khách quan và minh bạch Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025, cuộc họp đã được tổ chức tổng cộng bốn lần

Thù lao điều hành

Các vấn đề liên quan đến chính sách ra quyết định liên quan đến nội dung thù lao cá nhân, vv của giám đốc

[1] Chính sách cơ bản

link m88 đã giải quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2021 để xác định các chính sách liên quan đến thù lao cá nhân của các giám đốc Thù lao cho các giám đốc (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) được thiết kế dựa trên các tiêu chí sau: ``Nó góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp, ở mức cho phép chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực đa dạng và tài năng, đồng thời được xác định thông qua một quy trình rất minh bạch''

[2] Thành phần bồi thường

Thù lao cá nhân cho giám đốc (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) là một khoản thù lao bằng tiền cố định, bao gồm thù lao với tư cách là giám đốc, thù lao với tư cách là giám đốc đại diện và thù lao với tư cách là giám đốc điều hành Mức thù lao cá nhân được xác định dựa trên chức vụ và trách nhiệm của năm tài chính hiện tại Ngoài ra, các mục tiêu có thể được đặt ra cho thu nhập thông thường hợp nhất và thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ và tiền thưởng có thể được trả khi đạt được các mục tiêu đã đề ra

[3] Quy trình xác định mức bồi thường

Về mức thù lao cho giám đốc (không bao gồm thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát), giám đốc điều hành lập dự thảo phương án trong giới hạn thù lao được ấn định tại đại hội đồng cổ đông, nhận báo cáo từ ủy ban thù lao và lấy ý kiến của giám đốc sau khi nghe ý kiến từ ủy ban kiểm toán và giám sát Ủy ban Bồi thường là cơ quan tư vấn tự nguyện cho Hội đồng m88 link moi nhat trị, với phần lớn là các giám đốc độc lập bên ngoài Mức thù lao đối với các giám đốc là thành viên Tiểu ban Kiểm toán, Kiểm soát được xác định thông qua thảo luận giữa các giám đốc là thành viên Tiểu ban Kiểm toán, Kiểm soát
Hội đồng m88 link moi nhat trị đã xác định rằng nội dung thù lao cá nhân cho các giám đốc (không bao gồm những người là thành viên Ủy ban kiểm toán và giám sát) trong năm tài chính hiện tại phù hợp với chính sách về thù lao cá nhân cho các giám đốc được xác định tại cuộc họp Hội đồng m88 link moi nhat trị tổ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2021

Các vấn đề liên quan đến nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông về thù lao giám đốc, vv

Mức thù lao tối đa cho các giám đốc của link m88 được xác định tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 70 tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, tổng cộng hàng năm là 400 triệu yên cho các giám đốc (không bao gồm những người là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) và tổng cộng hàng năm là 130 triệu yên cho các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát Tính đến thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ, số lượng giám đốc (không bao gồm thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát) là 9, và số giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát là 5 (trong đó có 3 giám đốc bên ngoài)

Tổng số tiền thù lao, vv cho giám đốc

Tiền thù lao trả cho các giám đốc cho năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025 (từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2025) như sau

※1Không có giám đốc nào cũng là nhân viên
※2Hiện tại, chế độ lương thưởng dựa trên hiệu suất và thù lao phi tiền tệ chưa được áp dụng
※3Trong số trên bao gồm ba giám đốc (không bao gồm những người là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) đã nghỉ hưu khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 79 tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 và một giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

Trạng thái hoạt động của từng hiệp hội trong tháng 5 năm 2025

※1Mr Hiro Toyooka, Ichiro Toyo và Hiroko Shinoda mới được bầu làm giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 79 tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, do đó tư cách tham dự các cuộc họp Hội đồng m88 link moi nhat trị được tổ chức sau khi họ được bổ nhiệm sẽ được liệt kê
※2Các ông Kazuhito Ikeda và Takahiro Nishi đã thôi giữ chức vụ Giám đốc và Giám đốc điều hành khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 79 tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 do hết nhiệm kỳ nên tư cách tham dự các cuộc họp Hội đồng m88 link moi nhat trị được tổ chức khi họ còn đương chức sẽ được liệt kê
※3Ông Takao Nishioka từ chức giám đốc là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát do từ chức khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 79 tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 nên tư cách tham dự các cuộc họp của Hội đồng m88 link moi nhat trị và Ủy ban Kiểm toán, Kiểm soát tổ chức trong nhiệm kỳ của ông được liệt kê
※4Mr Miho Yoshikawa thôi giữ chức vụ giám đốc khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 79 tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2024 và được bầu làm giám đốc đồng thời là thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát của Công ty trong cùng ngày nên tư cách tham dự các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát nêu trên là số lần kể từ khi ông được bổ nhiệm
※5Số cuộc họp hội đồng m88 link moi nhat trị không bao gồm nghị quyết bằng văn bản

Thành viên của mỗi hiệp hội trong tháng 5 năm 2026(◎ đại diện cho chủ tịch)

*link m88 là công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát, còn ủy ban đề cử và ủy ban lương thưởng là ủy ban tự nguyện

Ma trận kỹ năng của Ban Giám đốc

(Lưu ý) Danh sách trên không thể hiện tất cả kinh nghiệm và chuyên môn của mỗi người